Se conoce que la sede del bufete panameño Mossack Fonseca era el puno de encuentro de decenas de barranquilleros para hacer cruces de negocios tipo offshore paraíso fiscal.
Por Chachareros/apoyo agencias
“Era como si estuvieran jugando con papeles del ‘Juego Millonario’, como si la ‘plata’ fuera de mentira y los bancos de cartón; estaban allí sentados en las acogedoras oficinas del bufete y apuntaban a tal negocio cien mil doscientos mil dólares, o quinientos mil dólares a una fábrica de calzado o de maquila que se estaban manufacturando en un barco que iba rumbo a Costa Rica, Colombia o Aruba, lo que se denominado offshore”, narra un abogado que fue con uno de los empresarios barranquilleros a “asesorarlo” y se devolvió con náuseas y principios del Sika al ver tanta inmundicia.
En este edificio céntrico de Panamá está el bufete de Mossack Fonseca, la sede del aquelarre financiero en el cual cayeron, de papayita, varios reconocidos barranquilleros, entre ellos muchachos de bien que uno no se los imaginaba en esas cosas.
Nuestra fuente precisó que “ahí lo que se mueve es plata, y lo más triste es que es plata lograda con el sudor del trabajo de trabajadores colombianos, que unos malos colombianos se llevan a esos paraísos fiscales a engrosas sus fortunas sin pagar impuesto y sin generar un nuevo empleo en Colombia”,
El conocido periodista Darío Arizmendi, los hijos de Uribe y la dura crítica periodista Juanita León están entre las personalidades que figuran en los ‘Papeles de Panamá’
Como siempre, se anunció que la Fiscalía investigará las empresas colombianas que aparecen en los ‘Papeles de Panamá’.
Como vinculados al bufete panameño Mosack Fonseca aparecen 41 direcciones en Barranquilla. En total 1.854 empresas colombianas en el lista de compañías implicadas en los Papeles de Panamá
Personas o empresas de más de 200 países aparecen relacionadas con la firma panameña Mossack Fonseca.
Luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación decidiera ‘liberar’ la información de casi 320 mil sociedades offshore con nexos a personas y empresas en más de 200 países, los nombres de barranquilleros con vínculos a la firma panameña Mossack Fonseca han empezado a conocerse.
Barranquilla en los ‘Panama Papers’
Panamá se volvió una fiesta financiera sin diques morales ni controles fiscales. ¿A dónde irá a parar todo esto? Porque la vaina pica y se extiende. Faltan los ‘duros’ del negocio.
Los empresarios Leo Eisenband Gottlieb junto con Hernán y David Maestre Castro fueron las primeras personas de la ciudad que aparecieron con negocios offshore cuando los hallazgos de la investigación ‘Los Papeles de Panamá’ comenzaron a ser divulgados por la organización periodística sin ánimo de lucro Connectas, como se publicó en su momento por los principales medios incluidos este portal.
La semana pasada se reveló una lista de las 41 direcciones asociadas a 36 personas –22 de nombres asiáticos– y 10 sociedades que figuran en la base de datos. Esta información puede ser consultada directamente a través del sitio web del Consorcio en donde se aclara que las sociedades offshore pueden tener usos legítimos y que no se pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley.
Desde entonces, una serie de nombres barranquilleros han sido identificados ligados a las fundaciones, compañías y sociedades registradas en la ciudad. La siguiente lista agrupa aquellos que han sido encontrados hasta el momento por distintos medios.
Francisco Javier Del Dago Pelaez: empresario con negocios de aserraderos.
Jorge Alberto Gerlein Otálora: pertenece a una familia de políticos de Barranquilla con diversos negocios en varios sectores.
Jaime Jacome: fue gerente regional de la Caja Agraria.
Emilio Alberto Lebolo Castellanos: arquitecto y dueño de una firma constructora.
José Antonio Name: médico cirujano; pertenece a una familia de políticos de la ciudad.
María del Pilar Pumarejo Osorio, diseñadora gráfica, y Silvia Pumarejo Osorio, gestora social; nietas de un socio fundador de El Heraldo. Ninguna de las dos es accionista ni directa ni indirectamente de este medio.
¡Ay qué rico merecumbé! La gente viajaba a Panamá con mil dólares y los convertía en cinco mil, en menos de lo que canta un gallo. Así quién no.
Samuel Schuster Schpilberg – Moris Schuster Schpilberg: empresarios en el sector de molinos y de producción agrícola.
Jonathan Teodoro Tarud Daccarett – Teodoro Roberto Tarud Jaar: empresarios del sector hotelero. Dueños de una óptica en la ciudad.
Miguel Eduardo Vergara Cabello: exsecretario de Planeación de Barranquilla y actual miembro del equipo de Elsa Noguera en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Celeste Josefina Volpe De Llinas: pertenece a una familia de ganaderos de Sabanalarga. La familia es dueña de una empresa del sector del hierro.
Entre los nombres que están en el listado se encuentran periodistas, artistas, políticos, empresarios y senadores.
Tras el escándalo de los Papeles de Panamá se han conocido los nombres de varias personalidades colombianas que son parte de los 1.854 registros que figuran vinculados a Colombia.
Entre los nombres que están en el listado se encuentran periodistas, políticos, empresarios y senadores.
Senador Alfredo Ramos Maya, del Centro Democrático
El periodista Darío Arizmendi Posada, director del programa 6:00 AM de Caracol Radio, figura como beneficiario de la firma Clear Creek Limited, con sede en Islas Vírgenes, de la que sus tres hijos son accionistas.
Juanita León García, periodista del portal web de La Silla Vacía, también aparece en la lista como socia de la empresa Snowville Overseas, que está activa. León reconoció que está en el listado y aseguró que “es una empresa de mi familia que es socia de empresas comercializadoras de materias primas en el sector alimenticio. Como lo exige la ley, está registrada ante el Banco de la República como inversión en el exterior y reportada en mi declaración de renta”, según reportó la Silla Vacía.
La actriz vallecaucana Margarita Rosa de Francisco está en la lista como beneficiaria de Orel International S.A., creada en mayo de 2006 y con dirección en Bogotá.
En el ámbito político, figuran los nombres del jefe negociador para la paz Humberto De la Calle Lombana como shareholder de Davinia Properties S.A., con dirección en Bogotá.
Jerónimo Uribe Moreno y Tomás Uribe Moreno, hijos del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, aparecen en el listado conectados con Asia America Investment Corporation, vinculada desde 2008, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas.
La dirección registrada en Colombia por Tomás Uribe es la calle 97 No. 8 – 14 en Bogotá, la de Jerónimo Alberto es la carrera 8 No. 7-26, es decir, la Casa de Nariño. Igualmente, con fecha noviembre de 2012, figura el registro de la firma UM Holdings Global Inc a nombre de la sociedad Uribe Moreno S.A.S.
El senador del Centro Democrático Alfredo Ramos Maya está vinculado a Kirtland Holding Inc., empresa activa con jurisdicción en Panamá y dirección en Medellín.
Roberto Hinestrosa Rey, presidente del Concejo de Bogotá y miembro del partido Cambio Radical, está como socio de Crownpeak Enterprises Inc., con jurisdicción en Panamá.
Efraín Enrique Forero, presidente de Davivienda, tiene registro en la base de datos como socio de Seavers International Inc., con sede en Bogotá.
Tras conocerse la dirección de la base de datos, revelada en la página web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ , se conoció que de los registros vinculados al país, hay 41 direcciones en Barranquilla.
