La sede del Mundial 2018 a Rusia sigue causando dolores de cabeza a quienes se prestaron para votar por los rusos y no por EU. El Itsmo es considerado un centro financiero «offshore».
Por Rafael Sarmiento Coley con apoyo de la BBC, AFP y EFE
El lavado de dinero consiste en hacer aparecer que el dinero sucio es limpio.
Era obvio que cuando en diciembre de 2010 en Zurich, Suiza, los países adláteres de Joseph Blatter, el entonces intocable presidente de la Fifa, derrotaron de manera aplastante a Estados Unidos, primero como aspirante al Mundial 2018 y luego al Mundial 2022, una bomba de tiempo acababa de ser instalada debajo de la silla de cada uno de los directivos mundiales del balompié, que se han prestado toda la vida para esas componendas a cambio de jugosas propinas que esconden en paraísos fiscales.
La primera reacción fue un ataque fulminante contra el hombre fuerte del fútbol mundial, el intocable (en apariencia), Joseph Blatter. El bombardeo fue tan letal, que meses después Blatter salió por la puerta falsa derrotado y afligido porque sus principales ‘amigos’ votaron por su salida. Porque a ellos también los botarían de sus cargos más adelante por bandidos y corruptos.
Daddy Yankee cayó de gancho ciego. O tal vez consciente de lo que estaba sucsdiendo.
En reemplazo de Blatter nombraron en febrero de este año a otro suizo (de lejano origen italiano), Gianni Infantino. El pobre hombre no sabe en el tremendo lío en que está metido, en medio de las peleas a dentelladas de las multinacionales que patrocinan las enormes trasmisiones de eliminatorias, y rondas finales del Mundial en sí.
En esa puja están nada menos que las peso pesados Coca Cola, McDonalds, Plotter y Gamble (PYG), Adida, Nike, bancos, tarjetas de crédito y uno que otro laboratorio farmacéutico. El mundo que conforma el verdadero poder económico, político, social y de entretenimiento de nuestros tiempos.
Las cabezas que rodaron
Luego de la elección de Gianni Infantino, los organismos decretos de EU empezaron a sacar papeles acusatorios de lavado de activos o de dinero no declarado en Estados Unidos a pesar de haber sido negociado en ese país, de un centenar de dirigentes deportivos de numerosos países centroamericanos y suramericanos, entre ellos, no podía faltar, Colombia, y, como en los tiempos de la Revolución Francesa de hace 200 años, rodaron las cabezas que menos se pensaban, y, desde luego, las que más estaban condenadas a la guillotina, cuyo inventor, por esas paradojas de la vida, del mismo modo probó la eficiencia de su tétrica invención.
Islas Vírgenes son de las más atractivas para usarlas como ‘paraísos fiscales’. Por eso hay quienes dicen que no son «tan vírgenes que digamos.»
Por su puesto que eso no quedaría allí. Faltaban unos ‘intocables’ que, por muy atornillados que estén a sus poderes, estas revelaciones minan su credibilidad e imagen.
Ante la opinión pública del mundo quedan como unos piratas bandidos, tramposos, lavadores de dinero sucio, aliados de mafias suramericanas, rusas y árabes.
Y caen figuras de poca monta a nivel mundial como el cantante portorriqueño Daddy Yankee, y el empresario colombiano Carlos Gutiérrez Robayo, casado con una de las hermanas Alcocer, de Sincé, Sucre, hermana de la esposa del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.
Petro ha dicho que “nada que ver”. Mejor dijo, que no conoce de las actividades de su concuñado, pero su mujer y su cuñada sí están al tanto de todo. ¡Vaya paradoja!
Hay que recordar que no fue sino que el FBI destapara las ollas podridas en donde hasta el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, vio rodar su cabeza. Y al igual que la de él, decenas de encopetadas cabezas más.
Los organismos de seguridad de Estados Unidos le tenían el ‘guardado’ a casi toda la clase dirigente del fútbol suramericano, Centroamericano y del Caribe.
Estos son los hombres del dinero en los paraísos fiscales: Vladimir Putin, Mauricio Macri, Lionel Messi, Jackie Chan y Pedro Almodóvar.
Y es que aquí la lucha no es tanto por la sede en sí. Estados Unidos realizó en 1994 un maravilloso Mundial de Fútbol que demandó el máximo despliegue tecnológico jamás empleado para el cubrimiento de un evento de esta magnitud. Era apenas natural. El país de las colosales tecnologías y de la magia del cine y el entretenimiento en general no podía menos que decir al mundo “nosotros somos esto y mucho más”.
Ese derroche de fantasía y tecnología, sin embargo, como es apenas natural, genera envidia, o dicho de manera eufemística, despierta ‘un sano deseo de emular y hasta superar”.
Ahí es cuando surgen dos poderosos con mucho dinero para comprar votos e imponerse a la brava como sede de los mundiales a los cuales aspiraba de nuevo el coloso del Norte.
Vladimir Putin, que quiere revivir el mundo bipolar (es decir los dos poderes. En una esquina EU. En la otra Rusia, ya no la demolida Unión Soviética), forma un bloque a punta de sobornos multimillonarios por debajo de la mesa y compra votos adherentes a diestra y siniestra, no solo para su país, sino para el multimillonario petrolero Catar.
Catar es una pequeña península encima de múltiples pozos petroleros. Su capital es Doha, pertenece a Asia, tiene una población de dos millones 169 mil habitantes y cuenta con las más fantásticas construcciones sobre el mar, especialmente hoteles de ensueño como el Katara.
La catarata de documentos
Panamá es el país que más creció en la región en los últimos años, con la ayuda del lavado de activos. Los países involucrados en estas operaciones podrían ser sancionados con una severa restricción en las exportaciones de petróleo.
Las revelaciones de los millones de documentos filtrados pertenecientes a la firma legal panameña Mossack Fonseca –los llamados Panamá Papers o «Documentos de Panamá»– podrían «ahogar» a los lectores en un mar de términos y frases confusos.
Hay formas legítimas de usar los paraísos fiscales, pero la mayor parte de las operaciones tienen como objetivo esconder a los verdaderos dueños del dinero y el origen de los fondos, además de intentar evadir impuestos sobre esos activos.
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Y ya sea que tengan como protagonista a un empresario acaudalado en Alemania que ha decidido no pagar tributos, a un narcotraficante internacional o el jefe de un régimen brutal, los métodos empleados son bastante similares.
Aunque Mossack Fonseca asegura que siempre cumplió con los protocolos internacionales para asegurarse de que las compañías que incorpora no sean usadas para evadir impuestos, blanquear dinero, financiar terrorismo u otros propósitos ilegales.
En BBC Mundo resumimos 6 de los métodos más usados para las transacciones ilegales.
- Empresas fantasma
Una empresa fantasma tiene la apariencia externa de un negocio legítimo. Pero es sólo una fachada. No hace nada, salvo manejar su propio capital, escondiendo quién es el dueño de los fondos.
daderos dueños del dinero es una de las funciones de las empresas fantasma.
Su directiva suele estar conformada por abogados, contadores e incluso empleados de limpieza. El equipo sólo presta su firma y permite que sus nombres aparezcan los encabezados de los documentos.
Maniobra de encubrimiento
Hoy es más difícil esconder dinero en Europa. En un reciente pasado sí era el epicentro de las enormes fortunas sucias de sangre de dictadores y esclavistas. Ya no. Por eso hoy buscan paraísos fiscales. Como Panamá e Islas Bahamas y Vírgenes.
Cuando las autoridades intentan saber quién es realmente el propietario de los fondos y quién los controla, la respuesta más común es que la directiva de la compañía lo hace.
Pero no es más que una maniobra de encubrimiento. Alguien le paga a la firma para que oculte el dinero de la mirada de las autoridades o, en algunos casos, de sus exesposas.
Las empresas también suelen ser llamadas «firmas de maletín» o «firmas de buzón», ya que son poco más que direcciones postales para remitir documentos.
- Centros financieros «offshore»
Si tienes una empresa fantasma lo más probable es no quieres tener como sede a Londres o París, donde las autoridades pueden fácilmente descubrir quién es el propietario, si realmente lo desean.
En su lugar, lo que necesitas es un centro financiero offshore (extraterritorial) o lo que comúnmente se conoce como un paraíso fiscal.
son el hogar de muchas empresas «offshore».
Doha, capital de Catatar, es una ciudad de ensueño, con una arquitectura futurista jamás soañada.
Estos suelen encontrarse en países conformados por pequeñas y bellas islas (de ahí el nombre) y que permiten el secreto bancario y cobran impuestos muy bajos o nulos sobre las transacciones financieras.
Hay muchas de estas naciones en el mundo, como las Islas Vírgenes británicas, Macao, las Bahamas y Panamá.
En estos países la mayoría de los servicios financieros son perfectamente legales.
Pero es, en particular, el secretismo lo que los vuelve atractivos para los evasores fiscales y los delincuentes del resto del mundo, especialmente si los reguladores son débiles o hacen la vista gorda.
- Acciones y bonos al portador
Las acciones y bonos al portador dan una capa extra de anonimato que permite mover fácilmente grandes cantidades de dinero de origen dudoso.
Por ejemplo, uno de estos títulos por un valor de 5 libras esterlinas dice en el anverso: «Prometo pagar al portador, a requerimiento, la suma de 5 libras».
de bono en libras esterlinas al portador.
Esto significa que si tienes uno de estos papeles en tu bolsillo, el dinero es tuyo y lo puedes gastar en lo que quieras.
Pero los bonos y las acciones al portador usados para esconder dinero son por cifras mucho mayores y suelen guardarse en maletines o cajas de seguridad.
Normalmente tienen un valor de unos US$14.000 y son muy útiles para aquellos que no quieren ser identificados como dueños de determinados fondos.
Si el título es guardado en la oficina de un abogado en Panamá, ¿cómo puede saberse a quién pertenece y siquiera si existe ese dinero?
Esto explica por qué el gobierno de EE.UU. dejó de vender bonos al portador en 1982. Eran muy fáciles de usar para actividades ilegales.
- Lavado de dinero
El lavado de dinero consiste en «limpiar» dinero sucio de modo que pueda ser usado sin despertar sospechas.
Si eres un narcotraficante, un estafador o, digamos, un político corrupto, lo más probable es que tengas mucho efectivo y ninguna manera de gastarlo o esconderlo (para tiempos de necesidad) sin despertar sospechas.
Por eso, el dinero debe ser lavado para poder ser enviado a una firma dudosa en un centro financiero offshore o bien ser convertido en bonos al portador, propiedad de una empresa fantasma sobre la que nadie sabe.
En el caso de un dictador, los fondos pueden lavarse para comprar un escondite en Londres o en el sur de Francia, o tal vez para pagar la escuela de los niños o financiar costosos viajes de compras a París.
- Violación de sanciones
Una de las maneras de penalizar y tratar de limitar el poder de regímenes cuestionados son las sanciones internacionales.
Estas pueden incluir restricciones a la importación de equipamiento militar y municiones, y prohibiciones a la exportación de petróleo y otros bienes.
Pero también puede tratarse de penalidades contra personas: cerrar cuentas bancarias de dictadores, sus allegados, familiares y simpatizantes.
sanciones más comunes es restringir las exportaciones de petróleo.
Actualmente el gobierno británico, por ejemplo, tiene vigentes miles de sanciones contra países, sus negocios, bancos y numerosos individuos.
Sin embargo, cuanto más onerosas las sanciones contra un régimen, más dinero se puede ganar rompiéndolas.
El negocio consiste en suministrar cuentas bancarias secretas a torturadores y responsables de masacres, proveer armamento a uno de los bandos de una guerra civil –o a ambos– o bien financiar las ambiciones nucleares de regímenes aislados internacionalmente.
Las ganancias son enormes. Y, desde luego, la existencia de numerosas cuentas secretas y empresas fantasma en algunas partes del mundo donde las autoridades hacen la vista gorda es crucial para que el quiebre de sanciones sea redituable y seguro.
- Directiva Europea del Ahorro
Para tratar de evitar que individuos escondan dinero de las autoridades fiscales, la Unión Europea (UE) introdujo la denominada Directiva Europea del Ahorro (ESD, por sus siglas en inglés).
Esta permite, básicamente, que un país de la UE pueda recaudar impuestos sobre las cuentas bancarias que sus ciudadanos poseen en otras naciones europeas.
fiscales.
Así, un irlandés que tiene una cuenta en un banco de Holanda no puede suponer que las autoridades fiscales de Irlanda no se enterarán de ella ni recaudarán el tributo adeudado.
La ESD volvió mucho más difícil esconder dinero en Europa.
Un dato interesante: cuando se discutía introducir esta directiva en la UE, se registró un súbito incremento en el número de personas que querían abrir cuentas bancarias fuera de Europa, en particular en Panamá y las Islas Vírgenes.
11 millones de documentos que estaban en manos de la firma legal panameña Mossack Fonseca fueron entregados al diario alemán Sueddeutsche Zeitung, el que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El programa Panorama de la BBC es uno de los 107 medios de comunicación en 78 países que han estado analizando los documentos. La BBC no conoce la identidad de la fuente.
Los documentos muestran cómo la compañía ha ayudado a clientes a lavar dinero, eludir sanciones y evadir impuestos.
Mossack Fonseca dice que ha operado sin reproches por 40 años y nunca ha sido acusado o imputado por actos criminales.
Escándalo global
Los presidente de Rusia, Vladimir Putin; de Argentina, Mauricio Macri; el futbolista Lionel Messi, el director de cine español Pedro Almodóvar y Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI, entre otros muchos, tienen o tuvieron empresas opacas en Panamá, según una investigación periodística internacional dada a conocer ayer por varios medios de comunicación del mundo.
Se trata de una filtración del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.
El gabinete admitió en un comunicado dirigido a sus clientes que, “por desgracia”, ha sido objeto de un ataque informático y que los datos de sus administrados podrían haberse visto afectados. En su página digital, la BBC, uno de los medios que publicó la investigación, informó que la filtración masiva de documentos, bautizada ya como ‘Los papeles de Panamá’, contiene once millones de documentos en los que se refleja el movimiento del dinero de personajes relevantes de la escena internacional.
La BBC, que advierte que no conoce la identidad de la fuente que ha facilitado la documentación, explica que entre los papeles figuran al menos 72 jefes o exjefes de Estado.
En el caso de Putin, la documentación revela su relación con el director de orquesta Sergey Roldugin y un “entramado de sociedades” que sirvió para ocultar los “negocios ocultos” de los amigos “más íntimos” del presidente ruso.
Según el citado consorcio de medios, la investigación demuestra que Roldugin actuó como testaferro de una red de personas cercanas a Putin y “probablemente también en representación del mismo Putin”.
Por los lados de Macri, la investigación apunta a que el actual presidente de Argentina “administró una sociedad no declarada en Bahamas” cuando ya era alcalde de Buenos Aires.
Respecto a Messi, los movimientos financieros comenzaron en el 2013, al día siguiente de que la Fiscalía española denunció al jugador por tres presuntos delitos fiscales. La empresa utilizada por Messi y su familia sería la compañía Mega Star Enterprises, y, según el abogado del jugador citado por el canal La Sexta, “los beneficiarios finales de la sociedad son Jorge Horacio y Lionel Messi”.
El director de cine Pedro Almodóvar, que también figura entre los clientes del bufete, compartía con su hermano Agustín en 1991 “una sociedad offshore llamada Glen-Valley Corporation”. Los hermanos Almodóvar han asegurado a La Sexta que en la actualidad no tienen “ninguna participación en empresas extranjeras” y que “pagan sus impuestos en España”.
En las revelaciones también aparece el exfutbolista y exdirigente de la Uefa Michel Platini.
Los ‘papeles de Panamá’ también revelan que la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del actual monarca, también “presidió y dirigió durante años una empresa radicada en Panamá.
